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Pessoa

JOSE CARLOS ORDONHEZ

***.713.978-**

Empresas vinculadas

LAVA RAPIDO DO PARQUE ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

59.176.103/0001-50

JCO ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

51.746.567/0001-42

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS ORDONHEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS ORDONHEZ
CPF: ***.713.978-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAVA RAPIDO DO PARQUE ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 59.176.103/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2025	Ver empresa
JCO ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 51.746.567/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2023	Ver empresa
LA POESIA LTDA 39.264.141/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO DR. CELSO CHARURI 05.622.678/0001-20Ativa	Diretor	19/06/2019	Ver empresa
J.C PRODUTOR RURAL E COMERCIO LTDA 20.960.072/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2014	Ver empresa
J.M. COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AGUA MINERAL E ACESSORIOS LTDA 14.667.443/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	26/10/2011	Ver empresa

Razão social

LAVA RAPIDO DO PARQUE ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

59.176.103/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2025

Razão social

JCO ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

51.746.567/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2023

Razão social

LA POESIA LTDA

39.264.141/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2020

Razão social

ASSOCIACAO DR. CELSO CHARURI

05.622.678/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/06/2019

Razão social

J.C PRODUTOR RURAL E COMERCIO LTDA

20.960.072/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2014

Razão social

J.M. COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AGUA MINERAL E ACESSORIOS LTDA

14.667.443/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.