Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS NESPOLI LOUZADA

***.813.051-**

Empresas vinculadas

JCNL BROKERS LTDA

59.620.071/0001-30

LOUZADA, BRAGA & SANTIN - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

55.187.944/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS NESPOLI LOUZADA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS NESPOLI LOUZADA
CPF: ***.813.051-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JCNL BROKERS LTDA 59.620.071/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2025	Ver empresa
LOUZADA, BRAGA & SANTIN - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 55.187.944/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2024	Ver empresa
TRS MEDICAL LTDA 26.536.008/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	14/11/2016	Ver empresa
JOSE CARLOS NESPOLI LOUZADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.540.723/0001-77Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	21/10/2016	Ver empresa
THREEFLAGS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 14.046.900/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2012	Ver empresa
ME LEVA VIAGENS E TURISMO LTDA 05.229.977/0001-07Baixada	Sócio	02/08/2002	Ver empresa

Razão social

JCNL BROKERS LTDA

59.620.071/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2025

Razão social

LOUZADA, BRAGA & SANTIN - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

55.187.944/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

TRS MEDICAL LTDA

26.536.008/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2016

Razão social

JOSE CARLOS NESPOLI LOUZADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

26.540.723/0001-77

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/10/2016

Razão social

THREEFLAGS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

14.046.900/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2012

Razão social

ME LEVA VIAGENS E TURISMO LTDA

05.229.977/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.