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Pessoa

JOSE CARLOS NEMAN SADDIKNI

***.461.617-**

Empresas vinculadas

DIJO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

19.630.213/0001-25

SADDIKNI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

08.240.185/0001-13

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE CARLOS NEMAN SADDIKNI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS NEMAN SADDIKNI
CPF: ***.461.617-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIJO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 19.630.213/0001-25Baixada	Sócio	31/01/2014	Ver empresa
SADDIKNI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 08.240.185/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	05/10/2010	Ver empresa
J. A. VALENCA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA 08.826.587/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2007	Ver empresa

Razão social

DIJO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

19.630.213/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2014

Razão social

SADDIKNI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

08.240.185/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2010

Razão social

J. A. VALENCA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES LTDA

08.826.587/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.