Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS MOSSELMAN PEREIRA JUNIOR

***.139.675-**

Empresas vinculadas

K10 AUDITORIA E CONSULTORIA S.S. LTDA

27.179.502/0001-88

K10 CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

31.747.783/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS MOSSELMAN PEREIRA JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS MOSSELMAN PEREIRA JUNIOR
CPF: ***.139.675-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
K10 AUDITORIA E CONSULTORIA S.S. LTDA 27.179.502/0001-88Baixada	Sócio	21/11/2018	Ver empresa
K10 CONTADORES ASSOCIADOS LTDA 31.747.783/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2018	Ver empresa
ESCRITORIO CONTABIL HNEP LTDA 13.063.621/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	23/12/2010	Ver empresa
HNEP CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA 10.899.005/0001-51Baixada	Sócio	09/04/2009	Ver empresa
HNEP CONTABILIDADE LTDA 10.623.654/0001-25Suspensa	Sócio sem Capital	02/02/2009	Ver empresa

Razão social

K10 AUDITORIA E CONSULTORIA S.S. LTDA

27.179.502/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2018

Razão social

K10 CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

31.747.783/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2018

Razão social

ESCRITORIO CONTABIL HNEP LTDA

13.063.621/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2010

Razão social

HNEP CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA

10.899.005/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2009

Razão social

HNEP CONTABILIDADE LTDA

10.623.654/0001-25

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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