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Pessoa

JOSE CARLOS MORENO SAPATA

***.047.799-**

Empresas vinculadas

MARQUES SAPATA PARTICIPACOES LTDA

47.323.315/0001-33

APOIO CONSULTORIA EM SAUDE LTDA

23.201.639/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS MORENO SAPATA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS MORENO SAPATA
CPF: ***.047.799-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARQUES SAPATA PARTICIPACOES LTDA 47.323.315/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2022	Ver empresa
APOIO CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 23.201.639/0001-30Ativa	Sócio	02/09/2015	Ver empresa
ODONTOLOGIA SAPATA LTDA 18.634.288/0001-11Ativa	Sócio	01/08/2013	Ver empresa
CLINICA DE ODONTOLOGIA UNIAO LTDA 05.396.968/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	25/11/2002	Ver empresa
COE ASSISTENCIA DENTARIA SC LTDA 00.530.219/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	16/02/1995	Ver empresa
PRO DENTE ODONTOLOGIA INTEGRAL SC LTDA 80.892.482/0001-70Baixada	Sócio	13/04/1989	Ver empresa

Razão social

MARQUES SAPATA PARTICIPACOES LTDA

47.323.315/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2022

Razão social

APOIO CONSULTORIA EM SAUDE LTDA

23.201.639/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2015

Razão social

ODONTOLOGIA SAPATA LTDA

18.634.288/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2013

Razão social

CLINICA DE ODONTOLOGIA UNIAO LTDA

05.396.968/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2002

Razão social

COE ASSISTENCIA DENTARIA SC LTDA

00.530.219/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/1995

Razão social

PRO DENTE ODONTOLOGIA INTEGRAL SC LTDA

80.892.482/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.