Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS MOREIRA SANTOS

***.411.107-**

Empresas vinculadas

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

19.438.577/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS MOREIRA SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS MOREIRA SANTOS
CPF: ***.411.107-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IS INTERMEDIACOES 55.255.840/0001-97Ativa	Tesoureiro	24/07/2024	Ver empresa
INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 19.438.577/0001-08Ativa	Sócio	06/02/2024	Ver empresa
FINANCIAL PARTNER AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS 10.223.252/0001-33Suspensa	Sócio	10/07/2018	Ver empresa
LAURA DUARTE REPRESENTACOES LTDA 30.382.254/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2018	Ver empresa
BAHIA IMPLANTES REPRESENTACOES LTDA 05.198.672/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2003	Ver empresa

Razão social

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

24/07/2024

Razão social

INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

19.438.577/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2024

Razão social

FINANCIAL PARTNER AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS SS

10.223.252/0001-33

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2018

Razão social

LAURA DUARTE REPRESENTACOES LTDA

30.382.254/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2018

Razão social

BAHIA IMPLANTES REPRESENTACOES LTDA

05.198.672/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.