Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS MORAES CUNHA

***.310.758-**

Empresas vinculadas

JCMC CONTABILIDADE LTDA

09.619.665/0001-52

MERCOSUL SERVICOS DE COBRANCA LTDA

07.003.813/0001-84

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS MORAES CUNHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS MORAES CUNHA
CPF: ***.310.758-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JCMC CONTABILIDADE LTDA 09.619.665/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2022	Ver empresa
MERCOSUL SERVICOS DE COBRANCA LTDA 07.003.813/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2015	Ver empresa
L.A PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 03.504.974/0001-09Inapta	Administrador	04/07/2013	Ver empresa
JC RIO PRETO LOGISTICA LTDA. 08.221.211/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2010	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GRANDES LAGOS LTDA 03.336.396/0001-30Ativa	Sócio	21/08/2000	Ver empresa

Razão social

JCMC CONTABILIDADE LTDA

09.619.665/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2022

Razão social

MERCOSUL SERVICOS DE COBRANCA LTDA

07.003.813/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2015

Razão social

L.A PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

03.504.974/0001-09

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2013

Razão social

JC RIO PRETO LOGISTICA LTDA.

08.221.211/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2010

Razão social

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GRANDES LAGOS LTDA

03.336.396/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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