Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS MORAES ABREU FILHO

***.516.728-**

Empresas vinculadas

OKAN PARTICIPACOES LTDA.

05.442.549/0001-50

KAENA PARTICIPACOES LTDA.

23.468.546/0001-77

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS MORAES ABREU FILHO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS MORAES ABREU FILHO
CPF: ***.516.728-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OKAN PARTICIPACOES LTDA. 05.442.549/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	17/08/2018	Ver empresa
KAENA PARTICIPACOES LTDA. 23.468.546/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2015	Ver empresa
ANHUMAS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 52.928.371/0001-31Ativa	Sócio	23/04/2013	Ver empresa
MANDROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 11.928.964/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2010	Ver empresa
SANTA ELSA MARIA PARTICIPACOES LTDA. 07.912.446/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	21/02/2006	Ver empresa
SARIPARTICIPACOES LTDA 59.357.830/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2003	Ver empresa
BEMGE SEGURADORA SA 17.188.624/0001-87Baixada	Diretor	14/06/2002	Ver empresa
CAMILA FRANCO & CIA LTDA 05.125.875/0001-33Baixada	Sócio	07/06/2002	Ver empresa
BANERJ SEGUROS SA 30.140.222/0001-70Baixada	Diretor	10/01/2002	Ver empresa

Razão social

OKAN PARTICIPACOES LTDA.

05.442.549/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2018

Razão social

KAENA PARTICIPACOES LTDA.

23.468.546/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2015

Razão social

ANHUMAS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

52.928.371/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2013

Razão social

MANDROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.928.964/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2010

Razão social

SANTA ELSA MARIA PARTICIPACOES LTDA.

07.912.446/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2006

Razão social

SARIPARTICIPACOES LTDA

59.357.830/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2003

Razão social

BEMGE SEGURADORA SA

17.188.624/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2002

Razão social

CAMILA FRANCO & CIA LTDA

05.125.875/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2002

Razão social

BANERJ SEGUROS SA

30.140.222/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.