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Pessoa

JOSE CARLOS MONTEIRO ANDRE

***.617.847-**

Empresas vinculadas

SPE DOM VILLAGE 2 INCORPORACOES LTDA

54.377.636/0001-86

MARMELO MODAS E EVENTOS LTDA

48.284.969/0001-68
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS MONTEIRO ANDRE

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS MONTEIRO ANDRE
CPF
***.617.847-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SPE DOM VILLAGE 2 INCORPORACOES LTDA

54.377.636/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2024

Ver empresa

Razão social

MARMELO MODAS E EVENTOS LTDA

48.284.969/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2022

Ver empresa

Razão social

MARESTECH SERVICOS E COMERCIO LTDA

43.039.422/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2021

Ver empresa

Razão social

MASTERTECH FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA

08.071.933/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2018

Ver empresa

Razão social

CEMAP ICARAI - CENTRO MEDICO DE ATENDIMENTO POPULAR LTDA

29.445.010/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2018

Ver empresa

Razão social

NITCIN ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA

28.534.874/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2017

Ver empresa

Razão social

SMC ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA

26.306.042/0002-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2016

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL FONSECA EMPREENDIMENTO LTDA

22.826.395/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2015

Ver empresa

Razão social

MULTIPLO ALCANTARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

20.594.573/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2014

Ver empresa

Razão social

SPE TRESOR CHARITAS EMPREENDIMENTO LTDA

18.755.307/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2013

Ver empresa

Razão social

SPE GIFT INCORPORACOES LTDA

18.615.130/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2013

Ver empresa

Razão social

SPE KHEDIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

12.865.269/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2011

Ver empresa

Razão social

SPE6 SCON RESIDENCIAL RESERVA NATURAL EMPREENDIMENTO S.A.

10.932.706/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/2009

Ver empresa

Razão social

SCON SABRINA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA

32.165.383/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.