Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS MOLINOS

***.275.269-**

Empresas vinculadas

INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS SA - ICOMI

33.193.939/0001-79

PIZZARIA ARGENTINA LTDA

20.058.980/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE CARLOS MOLINOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS MOLINOS
CPF: ***.275.269-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS SA - ICOMI 33.193.939/0001-79Ativa	Diretor	13/03/2025	Ver empresa
PIZZARIA ARGENTINA LTDA 20.058.980/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	29/09/2014	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS FLORESTAIS AMAZONICO LTDA 04.797.712/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2003	Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS SA - ICOMI

33.193.939/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2025

Razão social

PIZZARIA ARGENTINA LTDA

20.058.980/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2014

Razão social

EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS FLORESTAIS AMAZONICO LTDA

04.797.712/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.