Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS MOLINA

***.011.798-**

Empresas vinculadas

GLOBALMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA.

13.446.921/0001-24

JCM COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

12.635.290/0001-29

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS MOLINA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS MOLINA
CPF: ***.011.798-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLOBALMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA. 13.446.921/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2011	Ver empresa
JCM COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 12.635.290/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2010	Ver empresa
DATHA IMPORTADORA E COMERCIAL LTDA 10.397.317/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	09/09/2008	Ver empresa
DATHA REPRESENTACOES LTDA 48.702.849/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	17/04/1997	Ver empresa

Razão social

GLOBALMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA.

13.446.921/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2011

Razão social

JCM COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

12.635.290/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2010

Razão social

DATHA IMPORTADORA E COMERCIAL LTDA

10.397.317/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2008

Razão social

DATHA REPRESENTACOES LTDA

48.702.849/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.