Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS MELLO OURIVIO

***.206.237-**

Empresas vinculadas

VEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

30.482.467/0001-86

VEPLAN EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

28.065.712/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS MELLO OURIVIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS MELLO OURIVIO
CPF: ***.206.237-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 30.482.467/0001-86Inapta	Administrador	23/11/2011	Ver empresa
VEPLAN EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA 28.065.712/0001-08Inapta	Administrador	08/04/2011	Ver empresa
VEPLAN HOTEIS E TURISMO SA 42.288.548/0001-29Ativa	Presidente	25/01/2011	Ver empresa
VEPLAN SA 42.274.597/0001-02Inapta	Presidente	12/08/2004	Ver empresa
VEPLAN INDUSTRIA IMOBILIARIA SA 33.653.288/0001-52Inapta	Diretor	08/02/2001	Ver empresa
NASSAU PLAN E EMPREENDIMENTOS LTDA 42.270.090/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	04/07/1973	Ver empresa

Razão social

VEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

30.482.467/0001-86

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2011

Razão social

VEPLAN EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

28.065.712/0001-08

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2011

Razão social

VEPLAN HOTEIS E TURISMO SA

42.288.548/0001-29

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/01/2011

Razão social

VEPLAN SA

42.274.597/0001-02

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/08/2004

Razão social

VEPLAN INDUSTRIA IMOBILIARIA SA

33.653.288/0001-52

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2001

Razão social

NASSAU PLAN E EMPREENDIMENTOS LTDA

42.270.090/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/1973

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.