Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS MARTINS MORORO DE ALMEIDA

***.772.013-**

Empresas vinculadas

MORORO XEREZ LOTERIAS LTDA

02.675.822/0001-06

LOTERIA POPULAR LTDA

36.441.466/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS MARTINS MORORO DE ALMEIDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS MARTINS MORORO DE ALMEIDA
CPF: ***.772.013-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MORORO XEREZ LOTERIAS LTDA 02.675.822/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2024	Ver empresa
LOTERIA POPULAR LTDA 36.441.466/0001-70Ativa	Sócio	19/04/2022	Ver empresa
J. C. MORORO LOTERIAS LTDA 38.254.307/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	27/08/2020	Ver empresa
JC MORORO ADVOGADOS ASSOCIADOS 23.733.851/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2015	Ver empresa

Razão social

MORORO XEREZ LOTERIAS LTDA

02.675.822/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

LOTERIA POPULAR LTDA

36.441.466/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2022

Razão social

J. C. MORORO LOTERIAS LTDA

38.254.307/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2020

Razão social

JC MORORO ADVOGADOS ASSOCIADOS

23.733.851/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.