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Pessoa

JOSE CARLOS MARQUES

***.275.109-**

Empresas vinculadas

JCM COMBUSTIVEIS LTDA

54.829.968/0001-54

LEIRIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

42.399.627/0001-07
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS MARQUES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS MARQUES
CPF
***.275.109-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

JCM COMBUSTIVEIS LTDA

54.829.968/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2024

Ver empresa

Razão social

LEIRIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

42.399.627/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

SOITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

42.314.412/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2021

Ver empresa

Razão social

JEDD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

39.598.447/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2020

Ver empresa

Razão social

J.C. MARQUES & CIA LTDA

02.668.546/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2014

Ver empresa

Razão social

J.E.X. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

19.182.102/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2013

Ver empresa

Razão social

J.C. MARQUES COMBUSTIVEIS LTDA

06.789.032/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2004

Ver empresa

Razão social

CARMAR - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

02.097.159/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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