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Pessoa

JOSE CARLOS MARCHIONI

***.907.658-**

Empresas vinculadas

SYNERGYHUB S.A.

47.856.507/0001-05

G.10 BANCO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

07.014.258/0001-96
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS MARCHIONI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS MARCHIONI
CPF
***.907.658-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

SYNERGYHUB S.A.

47.856.507/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2022

Ver empresa

Razão social

G.10 BANCO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

07.014.258/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2011

Ver empresa

Razão social

MARCHIONI ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

12.083.787/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2010

Ver empresa

Razão social

CENTRO PAULISTA DE FISIOTERAPIA LTDA

05.521.809/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2007

Ver empresa

Razão social

ELEICOES 2004 CF - RIO CLARO - SP - COMITE FINANC MUN UNICO - PFL

06.632.900/0001-38

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ELEICOES 2004 CF - RIO CLARO - SP - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PP

06.632.901/0001-82

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ELEICOES 2004 CF - RIO CLARO - SP - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PTB

06.632.902/0001-27

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ELEICOES 2004 CF - RIO CLARO - SP - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PSL

06.632.903/0001-71

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ELEICOES 2004 CF - RIO CLARO - SP - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PL

06.632.904/0001-16

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

VIA NUOVA TECNOLOGIA LTDA

03.316.842/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/1999

Ver empresa

Razão social

CONSULT ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

01.995.217/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.