Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS MALDONADO DE MORAES

***.281.788-**

Empresas vinculadas

A M M LOTERIAS LTDA

11.157.472/0001-79

NTT TELECOM LTDA

07.328.733/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS MALDONADO DE MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS MALDONADO DE MORAES
CPF: ***.281.788-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A M M LOTERIAS LTDA 11.157.472/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2011	Ver empresa
NTT TELECOM LTDA 07.328.733/0001-07Baixada	Administrador	13/04/2005	Ver empresa
JCMM LOTERIAS LTDA 07.254.574/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2005	Ver empresa
SEIBU LOTERIAS LTDA 04.302.228/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2001	Ver empresa
SEIBU COMERCIAL LTDA 58.330.200/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2000	Ver empresa
SOFTWAY INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 02.090.761/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	01/09/1997	Ver empresa

Razão social

A M M LOTERIAS LTDA

11.157.472/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2011

Razão social

NTT TELECOM LTDA

07.328.733/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2005

Razão social

JCMM LOTERIAS LTDA

07.254.574/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2005

Razão social

SEIBU LOTERIAS LTDA

04.302.228/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2001

Razão social

SEIBU COMERCIAL LTDA

58.330.200/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2000

Razão social

SOFTWAY INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

02.090.761/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.