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Pessoa

JOSE CARLOS MALAGURTI

***.917.359-**

Empresas vinculadas

M & Z COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

38.402.522/0001-92

MALAGURTI REPRESENTACOES DE MADEIRA LTDA

31.533.951/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS MALAGURTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS MALAGURTI
CPF: ***.917.359-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M & Z COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 38.402.522/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2020	Ver empresa
MALAGURTI REPRESENTACOES DE MADEIRA LTDA 31.533.951/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2018	Ver empresa
AGROPECUARIA SANTA ISABEL LTDA 31.310.909/0001-70Ativa	Sócio	29/06/2018	Ver empresa
JLM REFLORESTAMENTO LTDA 10.172.715/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2008	Ver empresa
GMG TRANSPORTES LTDA 07.843.494/0001-15Baixada	Sócio	03/02/2006	Ver empresa
ORDEPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 58.178.690/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	12/07/1999	Ver empresa

Razão social

M & Z COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

38.402.522/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2020

Razão social

MALAGURTI REPRESENTACOES DE MADEIRA LTDA

31.533.951/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2018

Razão social

AGROPECUARIA SANTA ISABEL LTDA

31.310.909/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2018

Razão social

JLM REFLORESTAMENTO LTDA

10.172.715/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2008

Razão social

GMG TRANSPORTES LTDA

07.843.494/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2006

Razão social

ORDEPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

58.178.690/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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