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Pessoa

JOSE CARLOS MAGALHAES PINTO

***.407.651-**

Empresas vinculadas

OKI IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

45.270.763/0001-90

APOLO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.294.107/0001-71
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS MAGALHAES PINTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS MAGALHAES PINTO
CPF
***.407.651-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

OKI IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

45.270.763/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2022

Ver empresa

Razão social

APOLO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.294.107/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2017

Ver empresa

Razão social

JUPITER ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA

14.811.056/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2011

Ver empresa

Razão social

LIMOUSINE LOCADORA DE VEICULOS LTDA

11.122.320/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2009

Ver empresa

Razão social

DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANCAS E REFRIGERACAO LTDA

00.111.682/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.