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Pessoa

JOSE CARLOS LOURENCETTI

***.535.308-**

Empresas vinculadas

ESTEVAM & LOURENCETTI INCORPORADORA SPE LTDA

58.301.009/0001-12

T.R.I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.770.421/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS LOURENCETTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS LOURENCETTI
CPF: ***.535.308-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESTEVAM & LOURENCETTI INCORPORADORA SPE LTDA 58.301.009/0001-12Ativa	Administrador	02/12/2024	Ver empresa
T.R.I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.770.421/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2021	Ver empresa
J. M. JUNQUEIROPOLIS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 24.662.748/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2016	Ver empresa
LOURENCETTI & LOURENCETTI INCORPORADORA LTDA 11.521.970/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	01/02/2010	Ver empresa
REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.428.668/0003-12Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2008	Ver empresa
REAL REPRESENTACOES SC LTDA 04.938.417/0001-50Baixada	Sócio	22/09/2003	Ver empresa

Razão social

ESTEVAM & LOURENCETTI INCORPORADORA SPE LTDA

58.301.009/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2024

Razão social

T.R.I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.770.421/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2021

Razão social

J. M. JUNQUEIROPOLIS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

24.662.748/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2016

Razão social

LOURENCETTI & LOURENCETTI INCORPORADORA LTDA

11.521.970/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2010

Razão social

REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

11.428.668/0003-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2008

Razão social

REAL REPRESENTACOES SC LTDA

04.938.417/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.