Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS LOPES

***.431.508-**

Empresas vinculadas

MORE 5 COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA

42.533.338/0001-59

OTICA VALENTE LTDA

40.949.397/0001-87
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE CARLOS LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS LOPES
CPF
***.431.508-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MORE 5 COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA

42.533.338/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2021

Ver empresa

Razão social

OTICA VALENTE LTDA

40.949.397/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

JCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

02.775.728/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.