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Pessoa

JOSE CARLOS LIMA DIAS

***.324.525-**

Empresas vinculadas

HORTICULTURAL AGRO, COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

53.051.921/0001-40

CELS - PRESTACAO DE SERVICOS ESCOLARES LTDA

29.188.738/0001-06
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS LIMA DIAS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS LIMA DIAS
CPF
***.324.525-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

HORTICULTURAL AGRO, COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

53.051.921/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

CELS - PRESTACAO DE SERVICOS ESCOLARES LTDA

29.188.738/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2019

Ver empresa

Razão social

ACR VARIEDADES LTDA

32.052.969/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2018

Ver empresa

Razão social

J & A PRESTACAO DE SERVICOS ESCOLARES LTDA

29.401.300/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2018

Ver empresa

Razão social

F & T - PRESTACOES DE SERVICOS ESCOLARES LTDA

23.816.005/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2015

Ver empresa

Razão social

A&D COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

23.397.697/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2015

Ver empresa

Razão social

CARLOS & ANDREIA EVENTOS E TURISMO LTDA

14.487.719/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2011

Ver empresa

Razão social

GUIMARAES DIAS PRESTACAO DE SERVICOS ESCOLARES LTDA

03.847.848/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.