Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS LIBERATO

***.217.028-**

Empresas vinculadas

CREDMIL ASSESSORIA E COBRANCA LTDA

34.551.140/0001-70

MORIA CITI IMOVEIS LTDA

15.151.490/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE CARLOS LIBERATO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS LIBERATO
CPF: ***.217.028-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CREDMIL ASSESSORIA E COBRANCA LTDA 34.551.140/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2019	Ver empresa
MORIA CITI IMOVEIS LTDA 15.151.490/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	23/12/2014	Ver empresa
UNIAO NAC.ASSOC.DOS PROFIS.DE TEL.TELEM.CAP.E PREV.P.AU 01.642.314/0001-50Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

CREDMIL ASSESSORIA E COBRANCA LTDA

34.551.140/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2019

Razão social

MORIA CITI IMOVEIS LTDA

15.151.490/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2014

Razão social

UNIAO NAC.ASSOC.DOS PROFIS.DE TEL.TELEM.CAP.E PREV.P.AU

01.642.314/0001-50

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.