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Pessoa

JOSE CARLOS HANYU

***.768.478-**

Empresas vinculadas

MINAS SAFRA COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS LTDA

86.611.597/0001-26

SAFRA MINEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

07.376.482/0001-28

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE CARLOS HANYU

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS HANYU
CPF: ***.768.478-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINAS SAFRA COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS LTDA 86.611.597/0001-26Inapta	Sócio sem Capital	01/12/2008	Ver empresa
SAFRA MINEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 07.376.482/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	25/04/2005	Ver empresa
BENEFICIADORA B.M.G. LTDA 05.092.272/0001-82Baixada	Sócio	28/05/2002	Ver empresa

Razão social

MINAS SAFRA COMERCIO DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS LTDA

86.611.597/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2008

Razão social

SAFRA MINEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

07.376.482/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2005

Razão social

BENEFICIADORA B.M.G. LTDA

05.092.272/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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