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Pessoa

JOSE CARLOS GOMES MOTA

***.638.398-**

Empresas vinculadas

JC MOTA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

26.434.184/0001-91

MONGERAL AEGON HOLDING FINANCEIRA LTDA

43.626.901/0001-04
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS GOMES MOTA

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS GOMES MOTA
CPF
***.638.398-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

JC MOTA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

26.434.184/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

MONGERAL AEGON HOLDING FINANCEIRA LTDA

43.626.901/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2021

Ver empresa

Razão social

MAG CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

42.531.112/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2021

Ver empresa

Razão social

MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL LTDA.

37.995.213/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2020

Ver empresa

Razão social

MONGERAL AEGON GESTAO DE FUNDOS IMOBILIARIOS LTDA.

37.760.334/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2020

Ver empresa

Razão social

TRANSAMERICA INTERNATIONAL RE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NO BRASIL LTDA.

07.882.324/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2020

Ver empresa

Razão social

MMS AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

27.059.256/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2019

Ver empresa

Razão social

DELMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.984.744/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2018

Ver empresa

Razão social

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

16.500.294/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2016

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE LONGEVIDADE MAG

08.474.765/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2015

Ver empresa

Razão social

MAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

21.995.256/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2015

Ver empresa

Razão social

AH2 HOLDING LTDA.

19.705.297/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2014

Ver empresa

Razão social

MONGERAL AEGON HOLDING LTDA

17.938.989/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2013

Ver empresa

Razão social

LONGEVITY SERVICES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

15.831.840/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2012

Ver empresa

Razão social

MONGERAL AEGON ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA

10.465.620/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2008

Ver empresa

Razão social

F. MOTA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

09.334.054/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2008

Ver empresa

Razão social

AUGUSTUS HOLDING SA.

09.334.007/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2008

Ver empresa

Razão social

COIFA PECULIOS E PENSOES

27.084.599/0001-45

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/07/2001

Ver empresa

Razão social

VALE DO ITARIRU INCORPORACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.082.973/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/09/1997

Ver empresa

Razão social

J C MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

01.514.887/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/1996

Ver empresa

Razão social

F. MOTA PARTICIPACOES S.A.

55.663.710/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.