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Pessoa

JOSE CARLOS GASPARRO

***.356.801-**

Empresas vinculadas

BRAZILIAN TRANSITION MINERALS LTD

59.135.826/0001-00

TITANIUM MINERADORA LTDA.

37.995.701/0001-18

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS GASPARRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS GASPARRO
CPF: ***.356.801-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRAZILIAN TRANSITION MINERALS LTD 59.135.826/0001-00Ativa	Sócio	06/12/2024	Ver empresa
TITANIUM MINERADORA LTDA. 37.995.701/0001-18Ativa	Sócio	04/12/2024	Ver empresa
MINERACAO GASPARRO LTDA 52.567.386/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2023	Ver empresa
GREEN MINERALS LTDA 51.507.516/0001-68Ativa	Administrador	21/07/2023	Ver empresa
NEW MINERALS MINING LTDA 49.887.955/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2023	Ver empresa
SERGEO - SERVICOS GEOLOGICOS E REPRESENTACOES LTDA 06.346.450/0001-17Ativa	Sócio	18/01/2023	Ver empresa

Razão social

BRAZILIAN TRANSITION MINERALS LTD

59.135.826/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2024

Razão social

TITANIUM MINERADORA LTDA.

37.995.701/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2024

Razão social

MINERACAO GASPARRO LTDA

52.567.386/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2023

Razão social

GREEN MINERALS LTDA

51.507.516/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2023

Razão social

NEW MINERALS MINING LTDA

49.887.955/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Razão social

SERGEO - SERVICOS GEOLOGICOS E REPRESENTACOES LTDA

06.346.450/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2023

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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