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Pessoa

JOSE CARLOS FERNANDES MACHADO

***.512.036-**

Empresas vinculadas

VDM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA

40.830.106/0001-37

MZK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

10.320.714/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE CARLOS FERNANDES MACHADO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS FERNANDES MACHADO
CPF: ***.512.036-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VDM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA 40.830.106/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2021	Ver empresa
MZK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 10.320.714/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2008	Ver empresa
C & S PECAS E ACESSORIOS LTDA 04.293.050/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2005	Ver empresa

Razão social

VDM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA

40.830.106/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2021

Razão social

MZK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

10.320.714/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2008

Razão social

C & S PECAS E ACESSORIOS LTDA

04.293.050/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.