Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS FERNANDES

***.720.478-**

Empresas vinculadas

APIAI ENERGIA SA

37.286.680/0001-61

ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE INFRAESTRUTURA - ABCIN

26.454.026/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS FERNANDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS FERNANDES
CPF: ***.720.478-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
APIAI ENERGIA SA 37.286.680/0001-61Ativa	Presidente	01/06/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE INFRAESTRUTURA - ABCIN 26.454.026/0001-01Baixada	Presidente	19/08/2016	Ver empresa
NANDES PARTICIPACOES LTDA 12.501.468/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2010	Ver empresa
EXITO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 11.430.661/0001-73Baixada	Sócio	17/12/2009	Ver empresa
COOPERATIVA MOGIANA - SERVICOS ELETRICOS E DESENVOLVIMENTO - EM LIQUIDACAO. 03.319.911/0001-74Baixada	Presidente	13/01/2005	Ver empresa
FERNANDES, BERALDO, PIGOZZI E ADVOGADOS ASSOCIADOS 07.920.304/0001-16Ativa	Sócio	26/09/2001	Ver empresa

Razão social

APIAI ENERGIA SA

37.286.680/0001-61

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/06/2020

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE INFRAESTRUTURA - ABCIN

26.454.026/0001-01

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/08/2016

Razão social

NANDES PARTICIPACOES LTDA

12.501.468/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2010

Razão social

EXITO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

11.430.661/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2009

Razão social

COOPERATIVA MOGIANA - SERVICOS ELETRICOS E DESENVOLVIMENTO - EM LIQUIDACAO.

03.319.911/0001-74

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/01/2005

Razão social

FERNANDES, BERALDO, PIGOZZI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

07.920.304/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.