Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS FANTINI

***.182.599-**

Empresas vinculadas

R.F. INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

51.626.287/0001-09

NB SMART CITY PARTICIPACOES LTDA

24.551.777/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS FANTINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS FANTINI
CPF: ***.182.599-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R.F. INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 51.626.287/0001-09Ativa	Presidente	31/07/2023	Ver empresa
NB SMART CITY PARTICIPACOES LTDA 24.551.777/0001-02Ativa	Administrador	07/04/2016	Ver empresa
TRANSBRASILIANA AGROPECUARIA S.A. 79.491.452/0001-73Ativa	Diretor	27/08/1999	Ver empresa
J FANTINI & CIA LTDA 85.239.812/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	30/01/1992	Ver empresa
BRUSQUE ARMAZENS GERAIS LTDA 03.089.331/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	23/02/1987	Ver empresa

Razão social

R.F. INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

51.626.287/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/07/2023

Razão social

NB SMART CITY PARTICIPACOES LTDA

24.551.777/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2016

Razão social

TRANSBRASILIANA AGROPECUARIA S.A.

79.491.452/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/1999

Razão social

J FANTINI & CIA LTDA

85.239.812/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/1992

Razão social

BRUSQUE ARMAZENS GERAIS LTDA

03.089.331/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.