Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS FALCAO DA CUNHA LIMA

***.930.084-**

Empresas vinculadas

AQUA TRANS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

24.092.336/0001-90

LIDER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

04.586.949/0001-76

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS FALCAO DA CUNHA LIMA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS FALCAO DA CUNHA LIMA
CPF: ***.930.084-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AQUA TRANS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 24.092.336/0001-90Ativa	Sócio	01/02/2016	Ver empresa
LIDER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 04.586.949/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	14/12/2005	Ver empresa
FCL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 06.074.123/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2004	Ver empresa
PLATINA MINERAL LTDA 03.977.181/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2000	Ver empresa
FCL ENGENHARIA LTDA 24.505.612/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	11/06/1999	Ver empresa

Razão social

AQUA TRANS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

24.092.336/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2016

Razão social

LIDER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

04.586.949/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2005

Razão social

FCL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

06.074.123/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2004

Razão social

PLATINA MINERAL LTDA

03.977.181/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2000

Razão social

FCL ENGENHARIA LTDA

24.505.612/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.