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Pessoa

JOSE CARLOS DOS SANTOS MAGALHAES

***.568.117-**

Empresas vinculadas

EXPRESSO MINEIRO PENSAO E DELICATESSEN LTDA

02.287.604/0001-96

TRANSPORTADORA RIO MILAGRES 2002 LTDA

05.199.908/0001-90
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DOS SANTOS MAGALHAES

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS DOS SANTOS MAGALHAES
CPF
***.568.117-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

EXPRESSO MINEIRO PENSAO E DELICATESSEN LTDA

02.287.604/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2010

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA RIO MILAGRES 2002 LTDA

05.199.908/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2010

Ver empresa

Razão social

SMOE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA

08.867.932/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2007

Ver empresa

Razão social

DYSBONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.208.799/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2007

Ver empresa

Razão social

FREE VILLE REPRESENTACOES LTDA

02.956.691/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2007

Ver empresa

Razão social

HIP HOP PAULISTA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA

09.008.332/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2007

Ver empresa

Razão social

MAGALHAES E SANTOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.689.802/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2007

Ver empresa

Razão social

CBC - COMA BEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.148.789/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2006

Ver empresa

Razão social

10 BIS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.490.219/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2006

Ver empresa

Razão social

TERMINAL LANCHES LTDA

04.519.522/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.