Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS DOS SANTOS MAFFEI

***.295.877-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DE NOVA IPANEMA

30.476.519/0001-01

ADCCR SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

11.393.880/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DOS SANTOS MAFFEI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DOS SANTOS MAFFEI
CPF: ***.295.877-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DE NOVA IPANEMA 30.476.519/0001-01Ativa	Presidente	03/06/2019	Ver empresa
ADCCR SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 11.393.880/0001-20Ativa	Sócio	31/05/2019	Ver empresa
SPE ATLANTES CENTER MACAE 3 LTDA 18.535.076/0001-87Ativa	Administrador	08/06/2017	Ver empresa
SPE ATLANTES CENTER MACAE II LTDA 18.626.909/0001-15Baixada	Administrador	08/06/2017	Ver empresa
CSS COSTA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 21.852.138/0001-99Suspensa	Administrador	21/02/2000	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DE NOVA IPANEMA

30.476.519/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/06/2019

Razão social

ADCCR SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

11.393.880/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2019

Razão social

SPE ATLANTES CENTER MACAE 3 LTDA

18.535.076/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2017

Razão social

SPE ATLANTES CENTER MACAE II LTDA

18.626.909/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2017

Razão social

CSS COSTA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

21.852.138/0001-99

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.