Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS DOS SANTOS BALLOGH

***.965.368-**

Empresas vinculadas

J2V ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

47.141.779/0001-29

CWK SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA

46.380.814/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DOS SANTOS BALLOGH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DOS SANTOS BALLOGH
CPF: ***.965.368-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J2V ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 47.141.779/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2022	Ver empresa
CWK SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA 46.380.814/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2022	Ver empresa
CONTROLLVIX CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA 35.653.168/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2019	Ver empresa
W2S SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA 11.474.618/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2017	Ver empresa
CONVIX CONTABILIDADE CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA 24.071.101/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2016	Ver empresa
BALLOGH E ESPIRITO SANTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 22.317.941/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2015	Ver empresa

Razão social

J2V ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

47.141.779/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2022

Razão social

CWK SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA

46.380.814/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2022

Razão social

CONTROLLVIX CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

35.653.168/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2019

Razão social

W2S SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

11.474.618/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2017

Razão social

CONVIX CONTABILIDADE CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA

24.071.101/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2016

Razão social

BALLOGH E ESPIRITO SANTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

22.317.941/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.