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Pessoa

JOSE CARLOS DOS SANTOS

***.781.817-**

Empresas vinculadas

DERMAVIP 1000 COMERCIAL LTDA

10.426.510/0001-89

TKY COSMETICOS LTDA

08.619.681/0001-82
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS DOS SANTOS
CPF
***.781.817-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DERMAVIP 1000 COMERCIAL LTDA

10.426.510/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2008

Ver empresa

Razão social

TKY COSMETICOS LTDA

08.619.681/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2007

Ver empresa

Razão social

SOFTDISK SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA

07.523.974/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.