Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS DOS REIS

***.883.076-**

Empresas vinculadas

MINERADORA WHITE STONE LTDA

58.019.636/0001-65

ROKO BM MINERACAO LTDA

53.277.432/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DOS REIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DOS REIS
CPF: ***.883.076-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERADORA WHITE STONE LTDA 58.019.636/0001-65Ativa	Sócio	07/11/2024	Ver empresa
ROKO BM MINERACAO LTDA 53.277.432/0001-00Ativa	Sócio	21/12/2023	Ver empresa
LITHIUM BM MINERACAO LTDA 49.796.442/0001-85Ativa	Sócio	03/03/2023	Ver empresa
EVK - MINERACAO LTDA 42.713.469/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2021	Ver empresa
MINERACAO NORTHMINER LTDA 37.869.584/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2020	Ver empresa
MINERACAO ALIANCA DE MINAS LTDA. 35.680.624/0001-81Baixada	Sócio	02/12/2019	Ver empresa

Razão social

MINERADORA WHITE STONE LTDA

58.019.636/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2024

Razão social

ROKO BM MINERACAO LTDA

53.277.432/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2023

Razão social

LITHIUM BM MINERACAO LTDA

49.796.442/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2023

Razão social

EVK - MINERACAO LTDA

42.713.469/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2021

Razão social

MINERACAO NORTHMINER LTDA

37.869.584/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

MINERACAO ALIANCA DE MINAS LTDA.

35.680.624/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.