Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS DINIZ

***.050.395-**

Empresas vinculadas

DME SOLUCOES S.A.

59.333.512/0001-12

KALUGIN DO BRASIL S.A

55.079.108/0001-03

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DINIZ

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DINIZ
CPF: ***.050.395-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DME SOLUCOES S.A. 59.333.512/0001-12Ativa	Sócio	06/02/2025	Ver empresa
KALUGIN DO BRASIL S.A 55.079.108/0001-03Ativa	Diretor	10/05/2024	Ver empresa
DME-LATAM SERVICOS LTDA 49.505.833/0001-01Ativa	Administrador	07/02/2023	Ver empresa
DME LATAM LTDA 27.169.413/0001-50Ativa	Administrador	09/02/2021	Ver empresa
DME ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA 26.619.878/0001-01Ativa	Administrador	28/11/2016	Ver empresa
CAD PARTICIPACOES LTDA 23.614.525/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2015	Ver empresa
DS PARTICIPACOES LTDA 18.792.544/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2013	Ver empresa
DINIZ E SAFFRAN LTDA 10.440.117/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2008	Ver empresa

Razão social

DME SOLUCOES S.A.

59.333.512/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2025

Razão social

KALUGIN DO BRASIL S.A

55.079.108/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2024

Razão social

DME-LATAM SERVICOS LTDA

49.505.833/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2023

Razão social

DME LATAM LTDA

27.169.413/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2021

Razão social

DME ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

26.619.878/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2016

Razão social

CAD PARTICIPACOES LTDA

23.614.525/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2015

Razão social

DS PARTICIPACOES LTDA

18.792.544/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2013

Razão social

DINIZ E SAFFRAN LTDA

10.440.117/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.