Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS DIAS MARRAFA

***.139.337-**

Empresas vinculadas

CAXIAS BIKE PECAS E ACESSORIOS LTDA

31.590.720/0001-88

BANDEIRANTES BIKE LTDA

30.985.206/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DIAS MARRAFA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DIAS MARRAFA
CPF: ***.139.337-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAXIAS BIKE PECAS E ACESSORIOS LTDA 31.590.720/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2018	Ver empresa
BANDEIRANTES BIKE LTDA 30.985.206/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2018	Ver empresa
BELA BIKE PECAS E ACESSORIOS LTDA 23.119.259/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2017	Ver empresa
L R BIKE E ACESSORIOS LTDA 23.838.795/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2015	Ver empresa
BARRA BIKE E ACESSORIOS LTDA 19.153.396/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2013	Ver empresa
ASSOCIACAO RIO BIKE 11.074.968/0001-89Inapta	Diretor	09/06/2008	Ver empresa

Razão social

CAXIAS BIKE PECAS E ACESSORIOS LTDA

31.590.720/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2018

Razão social

BANDEIRANTES BIKE LTDA

30.985.206/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2018

Razão social

BELA BIKE PECAS E ACESSORIOS LTDA

23.119.259/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2017

Razão social

L R BIKE E ACESSORIOS LTDA

23.838.795/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2015

Razão social

BARRA BIKE E ACESSORIOS LTDA

19.153.396/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2013

Razão social

ASSOCIACAO RIO BIKE

11.074.968/0001-89

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.