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Pessoa

JOSE CARLOS DIAS DA SILVA

***.959.369-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL UNIDADE DO REINO

77.974.558/0001-00

MAYPU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

27.303.755/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DIAS DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DIAS DA SILVA
CPF: ***.959.369-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL UNIDADE DO REINO 77.974.558/0001-00Ativa	Diretor	14/04/2021	Ver empresa
MAYPU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 27.303.755/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2017	Ver empresa
TERRA NOVA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 03.950.407/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	04/10/2013	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS UNIBOX 75.263.418/0001-90Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
MASSAFIX COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA 01.026.546/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2003	Ver empresa
CIBRATEC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 00.074.238/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	01/09/1997	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL UNIDADE DO REINO

77.974.558/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/04/2021

Razão social

MAYPU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

27.303.755/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2017

Razão social

TERRA NOVA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

03.950.407/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2013

Razão social

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS UNIBOX

75.263.418/0001-90

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

MASSAFIX COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA

01.026.546/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2003

Razão social

CIBRATEC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

00.074.238/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.