Pessoa
JOSE CARLOS DIAS DA SILVA
Empresas vinculadas
BORGES DA CUNHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RD4 PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
JOSE CARLOS DIAS DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- JOSE CARLOS DIAS DA SILVA
- CPF
- ***.754.075-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BORGES DA CUNHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 22.509.942/0001-32Ativa | Sócio | 15/05/2025 | Ver empresa |
RD4 PARTICIPACOES LTDA 60.026.985/0001-56Ativa | Sócio sem Capital | 21/03/2025 | Ver empresa |
ESBA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA 56.072.716/0001-59Ativa | Sócio sem Capital | 24/07/2024 | Ver empresa |
ILHA GRANDE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 44.645.324/0001-52Ativa | Sócio | 12/09/2023 | Ver empresa |
SPE G4 EMPREENDIMENTOS LTDA 48.813.008/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 23/05/2023 | Ver empresa |
RAMOS & DIAS CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 31.086.566/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 18/08/2021 | Ver empresa |
AUTOPOSTO ALBATROZ LTDA 42.109.213/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 27/05/2021 | Ver empresa |
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO ALBATROZ LTDA 12.487.778/0001-56Ativa | Sócio sem Capital | 12/03/2018 | Ver empresa |
C & M CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 04.303.670/0001-38Baixada | Sócio sem Capital | 16/02/2001 | Ver empresa |
COMERCIAL DE MADEIRA TRUDCAR LTDA 02.247.562/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 15/09/1997 | Ver empresa |
Razão social
BORGES DA CUNHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
22.509.942/0001-32
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/05/2025
Razão social
RD4 PARTICIPACOES LTDA
60.026.985/0001-56
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/03/2025
Razão social
ESBA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
56.072.716/0001-59
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/07/2024
Razão social
ILHA GRANDE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
44.645.324/0001-52
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/09/2023
Razão social
SPE G4 EMPREENDIMENTOS LTDA
48.813.008/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/05/2023
Razão social
RAMOS & DIAS CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
31.086.566/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/08/2021
Razão social
AUTOPOSTO ALBATROZ LTDA
42.109.213/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/05/2021
Razão social
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO ALBATROZ LTDA
12.487.778/0001-56
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/03/2018
Razão social
C & M CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
04.303.670/0001-38
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/02/2001
Razão social
COMERCIAL DE MADEIRA TRUDCAR LTDA
02.247.562/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/09/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.