Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS DEOTTI CARVALHO

***.445.831-**

Empresas vinculadas

COMPLIANCE BRAZIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

35.251.783/0001-60

MCJ COMERCIO DE CALCADOS LTDA

35.222.501/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DEOTTI CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DEOTTI CARVALHO
CPF: ***.445.831-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPLIANCE BRAZIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 35.251.783/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2019	Ver empresa
MCJ COMERCIO DE CALCADOS LTDA 35.222.501/0001-05Ativa	Sócio	17/10/2019	Ver empresa
JCR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 30.702.092/0001-12Ativa	Sócio	14/06/2018	Ver empresa

Razão social

COMPLIANCE BRAZIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

35.251.783/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2019

Razão social

MCJ COMERCIO DE CALCADOS LTDA

35.222.501/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2019

Razão social

JCR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

30.702.092/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.