Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS DE TOLLA MACHADO

***.408.360-**

Empresas vinculadas

SANTO ANJO COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA

36.835.217/0001-69

RURAL SERVICOS VETERINARIOS LTDA

35.311.074/0001-23

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DE TOLLA MACHADO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DE TOLLA MACHADO
CPF: ***.408.360-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTO ANJO COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA 36.835.217/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2020	Ver empresa
RURAL SERVICOS VETERINARIOS LTDA 35.311.074/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2019	Ver empresa
S M MADEIRAS LTDA. 03.256.123/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	29/06/1999	Ver empresa
SANTO ANJO ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA 93.686.715/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	13/04/1999	Ver empresa

Razão social

SANTO ANJO COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA

36.835.217/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2020

Razão social

RURAL SERVICOS VETERINARIOS LTDA

35.311.074/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2019

Razão social

S M MADEIRAS LTDA.

03.256.123/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/1999

Razão social

SANTO ANJO ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA

93.686.715/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.