Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS DE SOUZA

***.627.866-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO ITAUNENSE DE TENIS

58.815.180/0001-40

JMN MINERACAO S.A.

08.579.947/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DE SOUZA
CPF: ***.627.866-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO ITAUNENSE DE TENIS 58.815.180/0001-40Ativa	Administrador	13/01/2025	Ver empresa
JMN MINERACAO S.A. 08.579.947/0001-00Ativa	Diretor	19/05/2016	Ver empresa
FERRO + MINERACAO S.A. 21.256.870/0001-04Ativa	Diretor	16/05/2016	Ver empresa
JOSE CARLOS DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 24.614.203/0001-36Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	04/04/2016	Ver empresa
J&J CONTABILIDADE LTDA 15.064.679/0001-50Ativa	Sócio	14/02/2012	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO ITAUNENSE DE TENIS

58.815.180/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2025

Razão social

JMN MINERACAO S.A.

08.579.947/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/05/2016

Razão social

FERRO + MINERACAO S.A.

21.256.870/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/05/2016

Razão social

JOSE CARLOS DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

24.614.203/0001-36

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/04/2016

Razão social

J&J CONTABILIDADE LTDA

15.064.679/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.