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Pessoa

JOSE CARLOS DE SOUZA

***.373.386-**

Empresas vinculadas

VICTORIA HERRERA COMERCIO LTDA.

56.170.133/0001-60

MULTY ENERGIA LTDA

40.521.731/0001-05
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS DE SOUZA
CPF
***.373.386-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

VICTORIA HERRERA COMERCIO LTDA.

56.170.133/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

MULTY ENERGIA LTDA

40.521.731/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2021

Ver empresa

Razão social

ELLETRON COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA

04.361.308/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.