Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA TAVARES

***.037.736-**

Empresas vinculadas

LUNA PARTICIPACOES E CONTROLE LTDA

46.291.686/0001-18

POLDI LTDA

01.597.778/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA TAVARES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA TAVARES
CPF: ***.037.736-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUNA PARTICIPACOES E CONTROLE LTDA 46.291.686/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2022	Ver empresa
POLDI LTDA 01.597.778/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2011	Ver empresa
CESMIG - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR MINAS GERAIS LTDA 03.418.437/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2003	Ver empresa
ASSESSORIAL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 00.852.448/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2002	Ver empresa
CESVALE CENTRO DE ENSINO DO VALE DO ACO LTDA 04.981.720/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2002	Ver empresa
ISEC- INSTITUTO SERRANO DE EDUCACAO E CIENCIA LTDA 04.808.791/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	06/12/2001	Ver empresa

Razão social

LUNA PARTICIPACOES E CONTROLE LTDA

46.291.686/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2022

Razão social

POLDI LTDA

01.597.778/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2011

Razão social

CESMIG - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR MINAS GERAIS LTDA

03.418.437/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2003

Razão social

ASSESSORIAL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

00.852.448/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2002

Razão social

CESVALE CENTRO DE ENSINO DO VALE DO ACO LTDA

04.981.720/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2002

Razão social

ISEC- INSTITUTO SERRANO DE EDUCACAO E CIENCIA LTDA

04.808.791/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.