Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS FILHO

***.470.791-**

Empresas vinculadas

GRIFO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

47.946.733/0001-87

ABJ GESTAO EMPRESARIAL LTDA

37.075.937/0001-36

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS FILHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS FILHO
CPF: ***.470.791-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRIFO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 47.946.733/0001-87Ativa	Sócio	14/09/2022	Ver empresa
ABJ GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37.075.937/0001-36Ativa	Sócio	06/05/2020	Ver empresa
GESTAO E INTELIGENCIA EM INFORMATICA LTDA 07.335.677/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2008	Ver empresa
NOVA TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA 08.965.228/0001-28Baixada	Sócio	16/07/2007	Ver empresa
LIBERTY COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.590.952/0001-09Ativa	Sócio	01/01/2000	Ver empresa
FASHION CLUB E DIVERSOES LTDA 03.492.510/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	09/11/1999	Ver empresa
GENERAL FASHION E REPRESENTACAO LTDA 00.794.074/0001-47Inapta	Sócio	21/05/1998	Ver empresa
TRANSFER EXPRESS LTDA 02.365.216/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	16/02/1998	Ver empresa

Razão social

GRIFO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

47.946.733/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2022

Razão social

ABJ GESTAO EMPRESARIAL LTDA

37.075.937/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2020

Razão social

GESTAO E INTELIGENCIA EM INFORMATICA LTDA

07.335.677/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2008

Razão social

NOVA TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA

08.965.228/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2007

Razão social

LIBERTY COMERCIO E SERVICOS LTDA

03.590.952/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/01/2000

Razão social

FASHION CLUB E DIVERSOES LTDA

03.492.510/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/1999

Razão social

GENERAL FASHION E REPRESENTACAO LTDA

00.794.074/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/1998

Razão social

TRANSFER EXPRESS LTDA

02.365.216/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.