Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS DE MORAES

***.538.708-**

Empresas vinculadas

NASP NUCLEO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS

00.035.283/0001-07

GPS MINIMERCADOS LTDA

05.954.689/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DE MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DE MORAES
CPF: ***.538.708-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NASP NUCLEO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 00.035.283/0001-07Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
GPS MINIMERCADOS LTDA 05.954.689/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2003	Ver empresa
GERAL CARD CARTOES LTDA 04.426.373/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2000	Ver empresa
DROGA ROMA LTDA 68.106.806/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	23/06/1997	Ver empresa
GERAL PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA 00.302.143/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	05/10/1994	Ver empresa

Razão social

NASP NUCLEO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS

00.035.283/0001-07

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

GPS MINIMERCADOS LTDA

05.954.689/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2003

Razão social

GERAL CARD CARTOES LTDA

04.426.373/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2000

Razão social

DROGA ROMA LTDA

68.106.806/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/1997

Razão social

GERAL PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA

00.302.143/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.