Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS DE LIMA

***.288.244-**

Empresas vinculadas

BLUE BRAZILIAN CARTOES PRE PAGOS LTDA

31.826.905/0001-49

BANKING LTDA

44.123.069/0001-88

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DE LIMA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DE LIMA
CPF: ***.288.244-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLUE BRAZILIAN CARTOES PRE PAGOS LTDA 31.826.905/0001-49Baixada	Administrador	22/12/2021	Ver empresa
BANKING LTDA 44.123.069/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	04/11/2021	Ver empresa
W&M BUSINESS LTDA 04.609.725/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	03/11/2021	Ver empresa
BRAZILIAN BUSINESS CARTOES PRE PAGOS LTDA 26.773.098/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	17/09/2021	Ver empresa

Razão social

BLUE BRAZILIAN CARTOES PRE PAGOS LTDA

31.826.905/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2021

Razão social

BANKING LTDA

44.123.069/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Razão social

W&M BUSINESS LTDA

04.609.725/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2021

Razão social

BRAZILIAN BUSINESS CARTOES PRE PAGOS LTDA

26.773.098/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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