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Pessoa

JOSE CARLOS DE CARVALHO SANTOS

***.427.498-**

Empresas vinculadas

AGROPLANT CANA 200 LTDA

54.431.126/0001-40

DIMITRI ZANIN E OUTROS

44.692.653/0001-54
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DE CARVALHO SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE CARLOS DE CARVALHO SANTOS
CPF
***.427.498-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

AGROPLANT CANA 200 LTDA

54.431.126/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

DIMITRI ZANIN E OUTROS

44.692.653/0001-54

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/12/2021

Ver empresa

Razão social

AGROACTION REPRESENTACOES LTDA

32.786.773/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2019

Ver empresa

Razão social

FAZENDA AGRO COMERCIAL BERTIOGA LTDA

02.087.320/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/1997

Ver empresa

Razão social

ASA OESTE PAULISTA AGROPECUARIA E SERV AGRICOLA LTDA

01.327.472/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.