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Pessoa

JOSE CARLOS DE CARVALHO

***.588.923-**

Empresas vinculadas

JCR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.840.931/0001-82

JGX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.994.484/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DE CARVALHO
CPF: ***.588.923-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JCR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 35.840.931/0001-82Ativa	Sócio	23/12/2019	Ver empresa
JGX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 24.994.484/0001-08Ativa	Sócio	02/06/2016	Ver empresa
REAL INVEST INVESTIMENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 23.074.916/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2015	Ver empresa
RMC INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 22.588.243/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2015	Ver empresa
CMP II EMPREENDIMENTOS LTDA 13.229.967/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2011	Ver empresa
VERILAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 06.556.089/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2005	Ver empresa

Razão social

JCR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.840.931/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2019

Razão social

JGX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.994.484/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2016

Razão social

REAL INVEST INVESTIMENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.074.916/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2015

Razão social

RMC INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.588.243/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2015

Razão social

CMP II EMPREENDIMENTOS LTDA

13.229.967/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2011

Razão social

VERILAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.556.089/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.