Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

***.822.508-**

Empresas vinculadas

SAO JOSE - ORLANDIA PARTICIPACOES LTDA

03.796.693/0001-69

SANTA RITA - ORLANDIA PARTICIPACOES LTDA

47.059.787/0001-20

+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DE ALMEIDA
CPF: ***.822.508-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAO JOSE - ORLANDIA PARTICIPACOES LTDA 03.796.693/0001-69Inapta	Administrador	14/09/2023	Ver empresa
SANTA RITA - ORLANDIA PARTICIPACOES LTDA 47.059.787/0001-20Inapta	Administrador	09/08/2023	Ver empresa
INOVARE RIO PRETO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 41.756.504/0001-13Ativa	Administrador	14/12/2022	Ver empresa
RIO PRETO ADMINISTRACAO DE POSTOS LTDA 33.572.970/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2019	Ver empresa
ACAPULCO RIO PRETO - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA 31.561.598/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	20/09/2018	Ver empresa
CONET ADMINISTRACAO DE OBRAS E GESTAO DE RH LTDA 29.593.601/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2018	Ver empresa
MONTE CARLO MACENO CONVENIENCIA LTDA 27.450.049/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2017	Ver empresa
MONTE CARLO ONDA VERDE CONVENIENCIA LTDA 27.263.547/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2017	Ver empresa
MONTE CARLO E CONVENIENCIA BOTANICO LTDA 26.956.619/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	26/01/2017	Ver empresa
POSTO MONTE CARLO NORTE LTDA 21.165.611/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2015	Ver empresa
MONTE CARLO RIO PRETO SP CONVENIENCIA LTDA 19.294.821/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2013	Ver empresa
CONET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 19.179.783/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2013	Ver empresa
POSTO MONTE CARLO MIRASSOL LTDA 18.002.237/0001-77Inapta	Sócio sem Capital	19/04/2013	Ver empresa
MX TO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 15.470.678/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	03/05/2012	Ver empresa
MX CAMPO GRANDE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 15.154.457/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	07/03/2012	Ver empresa
MX GO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 14.295.071/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	15/09/2011	Ver empresa
MX SP COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 14.549.880/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2011	Ver empresa
GLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 13.594.800/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2011	Ver empresa
MX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 13.533.346/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	14/04/2011	Ver empresa
INFINIT-BRAZIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 13.414.916/0001-30Inapta	Sócio	18/03/2011	Ver empresa
HELOCACAO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 13.198.182/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	09/12/2010	Ver empresa

Razão social

SAO JOSE - ORLANDIA PARTICIPACOES LTDA

03.796.693/0001-69

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

SANTA RITA - ORLANDIA PARTICIPACOES LTDA

47.059.787/0001-20

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2023

Ver empresa

Razão social

INOVARE RIO PRETO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

41.756.504/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

RIO PRETO ADMINISTRACAO DE POSTOS LTDA

33.572.970/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2019

Ver empresa

Razão social

ACAPULCO RIO PRETO - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

31.561.598/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2018

Ver empresa

Razão social

CONET ADMINISTRACAO DE OBRAS E GESTAO DE RH LTDA

29.593.601/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2018

Ver empresa

Razão social

MONTE CARLO MACENO CONVENIENCIA LTDA

27.450.049/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2017

Ver empresa

Razão social

MONTE CARLO ONDA VERDE CONVENIENCIA LTDA

27.263.547/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2017

Ver empresa

Razão social

MONTE CARLO E CONVENIENCIA BOTANICO LTDA

26.956.619/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2017

Ver empresa

Razão social

POSTO MONTE CARLO NORTE LTDA

21.165.611/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2015

Ver empresa

Razão social

MONTE CARLO RIO PRETO SP CONVENIENCIA LTDA

19.294.821/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2013

Ver empresa

Razão social

CONET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.179.783/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2013

Ver empresa

Razão social

POSTO MONTE CARLO MIRASSOL LTDA

18.002.237/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2013

Ver empresa

Razão social

MX TO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

15.470.678/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2012

Ver empresa

Razão social

MX CAMPO GRANDE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

15.154.457/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2012

Ver empresa

Razão social

MX GO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

14.295.071/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2011

Ver empresa

Razão social

MX SP COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

14.549.880/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2011

Ver empresa

Razão social

GLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

13.594.800/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2011

Ver empresa

Razão social

MX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

13.533.346/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2011

Ver empresa

Razão social

INFINIT-BRAZIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

13.414.916/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2011

Ver empresa

Razão social

HELOCACAO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

13.198.182/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.