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Pessoa

JOSE CARLOS DARIVA

***.837.189-**

Empresas vinculadas

DARIVA GAS LTDA

55.983.764/0001-36

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

75.332.411/0001-83

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE CARLOS DARIVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE CARLOS DARIVA
CPF: ***.837.189-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DARIVA GAS LTDA 55.983.764/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 75.332.411/0001-83Ativa	Presidente	17/02/2020	Ver empresa
SISTEMA DE COMUNICACOES JANDAIA DO SUL LTDA 12.141.244/0001-73Ativa	Sócio	01/06/2010	Ver empresa
CONFECCOES YOHANANAN LTDA 75.139.469/0001-05Baixada	Sócio	18/02/1997	Ver empresa

Razão social

DARIVA GAS LTDA

55.983.764/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2024

Razão social

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

75.332.411/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/02/2020

Razão social

SISTEMA DE COMUNICACOES JANDAIA DO SUL LTDA

12.141.244/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2010

Razão social

CONFECCOES YOHANANAN LTDA

75.139.469/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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